Die EU erweitert die Geldwäscheverordnung KPMG in Deutschland
Neue Maßstäbe in den BaFin-Auslegungen 2024 zur Geldwäscheprävention Die Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie im Jahr 2017 markierte in Deutschland einen signifikanten Meilenstein in der Verfolgungsstrategie gegen Geldwäsche. Als externer Geldwäschebeauftragter oder Gruppengeldwäschebeauftragter unterstützen wir Verpflichtete bei der Umsetzung der gesetzlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Als Behörde mit europäischer […]